{"id":84,"date":"2018-06-08T11:31:38","date_gmt":"2018-06-08T14:31:38","guid":{"rendered":"http:\/\/noblind.com.br\/clientes\/CMA\/site\/?page_id=84"},"modified":"2025-09-12T20:14:35","modified_gmt":"2025-09-12T23:14:35","slug":"compliance-e-investigacoes","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/cmalaw.com\/homolog\/areas-de-atuacao\/areas-de-pratica\/compliance-e-investigacoes\/","title":{"rendered":"Compliance &#038; Investiga\u00e7\u00f5es"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #081572;\"><strong><i>A\u00e7\u00f5es de compliance atualmente s\u00e3o imprescind\u00edveis para realiza\u00e7\u00e3o de bons neg\u00f3cios e para o desenvolvimento \u00e9tico dos mercados.<\/i><\/strong><\/span><\/p>\n<p>Os programas de compliance s\u00e3o din\u00e2micos e devem ser adaptados tanto em fun\u00e7\u00e3o de atualiza\u00e7\u00f5es normativas quanto pelas mudan\u00e7as internas de cada empresa. Os profissionais de compliance devem compreender as regulamenta\u00e7\u00f5es nacionais e internacionais \u00e0s quais cada empresa est\u00e1 submetida, bem como suas particularidades quanto ao porte, estrutura, setor de atua\u00e7\u00e3o e atividades desenvolvidas.<\/p>\n<p>A equipe de Compliance &amp; Investiga\u00e7\u00f5es do CMA \u00e9 capacitada para acompanhar as mudan\u00e7as normativas e melhores pr\u00e1ticas de mercado, de modo a atender as peculiaridades de cada cliente.<\/p>\n<p><strong>Nossos profissionais possuem experi\u00eancia para atender os clientes nos desafios inerentes \u00e0 \u00e1rea de Compliance e atuar em diferentes frentes, em especial:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Desenvolvimento de programas de compliance de acordo com os par\u00e2metros legais brasileiros, com as melhores pr\u00e1ticas de mercado e conforme as peculiaridades de cada empresa (elabora\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios de perfil sob medida, elabora\u00e7\u00e3o matriz de riscos de integridade, c\u00f3digos de \u00e9tica e conduta e pol\u00edticas espec\u00edficas);<\/li>\n<li>Suporte no aprimoramento ou na revis\u00e3o de programas de compliance, implementando mecanismos para assegurar efetivo cumprimento de pol\u00edticas e procedimentos internos;<\/li>\n<li>Condu\u00e7\u00e3o de auditorias em programas de compliance;<\/li>\n<li>Elabora\u00e7\u00e3o ou revis\u00e3o de cl\u00e1usulas anticorrup\u00e7\u00e3o de clientes;<\/li>\n<li>Revis\u00f5es contratuais para avalia\u00e7\u00e3o de quest\u00f5es anticorrup\u00e7\u00e3o e preven\u00e7\u00e3o de eventual responsabiliza\u00e7\u00e3o;<\/li>\n<li>Condu\u00e7\u00e3o de <i>Integrity<\/i> <i>Due Diligence <\/i>(IDD) e emiss\u00e3o de relat\u00f3rios com indica\u00e7\u00e3o dos riscos de integridade identificados sobre terceiros e outros <i>steakholders<\/i>;<\/li>\n<li>Condu\u00e7\u00e3o de ABC <i>due diligences <\/i>em projetos de M&amp;A, de modo a avaliar o programa de compliance das empresas-alvo e os riscos de integridade aos quais est\u00e3o expostas;<\/li>\n<li>Prepara\u00e7\u00e3o e condu\u00e7\u00e3o de treinamentos de compliance;<\/li>\n<li>Avalia\u00e7\u00e3o de risco em situa\u00e7\u00f5es espec\u00edficas apresentadas por nossos clientes para basear medidas de remedia\u00e7\u00e3o e mapear cursos estrat\u00e9gicos de a\u00e7\u00e3o;<\/li>\n<li>Gest\u00e3o de crises;<\/li>\n<li>Suporte a clientes que enfrentam buscas e apreens\u00f5es e fiscaliza\u00e7\u00f5es de autoridades p\u00fablicas;<\/li>\n<li>Condu\u00e7\u00e3o de investiga\u00e7\u00f5es corporativas;<\/li>\n<li>Suporte em investiga\u00e7\u00f5es conduzidas por autoridades brasileiras e estrangeiras;<\/li>\n<li>Comunica\u00e7\u00e3o de conclus\u00f5es de investiga\u00e7\u00f5es corporativas a \u00f3rg\u00e3os governamentais;<\/li>\n<li>Negocia\u00e7\u00e3o de acordos de leni\u00eancia e termos de cessa\u00e7\u00e3o de conduta com a \u00f3rg\u00e3os governamentais.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A\u00e7\u00f5es de compliance atualmente s\u00e3o imprescind\u00edveis para realiza\u00e7\u00e3o de bons neg\u00f3cios e para o desenvolvimento \u00e9tico dos mercados. 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