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Compliance e Investigação

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Compliance e Investigação

Ações de compliance atualmente são imprescindíveis para realização de bons negócios e para o desenvolvimento ético dos mercados.

Os programas de compliance são dinâmicos e devem ser adaptados tanto em função de atualizações normativas quanto pelas mudanças internas de cada empresa. Os profissionais de compliance devem compreender as regulamentações nacionais e internacionais às quais cada empresa está submetida, bem como suas particularidades quanto ao porte, estrutura, setor de atuação e atividades desenvolvidas.

A equipe de Compliance do CMA é capacitada para acompanhar as mudanças normativas e melhores práticas de mercado, de modo a atender as peculiaridades de cada cliente.

Nossos profissionais possuem experiência para atender os clientes nos desafios inerentes à área de Compliance e atuar em diferentes frentes, em especial:

  • Desenvolvimento de programas de compliance de acordo com os parâmetros legais brasileiros, com as melhores práticas de mercado e conforme as peculiaridades de cada empresa (elaboração de relatórios de perfil sob medida, elaboração matriz de riscos de integridade, códigos de ética e conduta e políticas específicas);
  • Suporte no aprimoramento ou na revisão de programas de compliance, implementando mecanismos para assegurar efetivo cumprimento de políticas e procedimentos internos;
  • Condução de auditorias em programas de compliance;
  • Elaboração ou revisão de cláusulas anticorrupção de clientes;
  • Revisões contratuais para avaliação de questões anticorrupção e prevenção de eventual responsabilização;
  • Condução de Integrity Due Diligence (IDD) e emissão de relatórios com indicação dos riscos de integridade identificados sobre terceiros e outros steakholders;
  • Condução de ABC due diligences em projetos de M&A, de modo a avaliar o programa de compliance das empresas-alvo e os riscos de integridade aos quais estão expostas;
  • Preparação e condução de treinamentos de compliance;
  • Avaliação de risco em situações específicas apresentadas por nossos clientes para basear medidas de remediação e mapear cursos estratégicos de ação;
  • Gestão de crises;
  • Suporte a clientes que enfrentam buscas e apreensões e fiscalizações de autoridades públicas;
  • Condução de investigações corporativas;
  • Suporte em investigações conduzidas por autoridades brasileiras e estrangeiras;
  • Comunicação de conclusões de investigações corporativas a órgãos governamentais;
  • Negociação de acordos de leniência e termos de cessação de conduta com a órgãos governamentais.

Reconhecimentos

Analise Advocacia 500
The Legal 500
Leaders League